自分でできる！海外の取引相手のコンプライアンスチェク

海外企業との取引・業務提携などにおいて、マネーロンダリング対策やテロ資金提供対策、贈収賄リスク対策は重要な課題となっています。米国海外腐敗行為防止法に基づき日本企業に罰金が課せられた例もありますし、日本国内においても犯罪収益移転防止法や外国公務員贈賄防止指針が改正され、より厳格な対応が求められています。

一方で海外企業のコンプライアンスチェック方法が判らず、新規の海外取引があるたびに、コンサルや調査会社に依頼している企業も多いと思います。

G-Searchが提供する「海外コンプライアンスチェックサービス」を使うと、海外企業や取引相手のコンプライアンスチェックを自分で簡単に検索できます。

コンプライアンスチェックに必要な情報を検索できる

海外企業との取引は、法令順守の観点から「①各国制裁者リストの該非判定」「②海外要人との接触管理（PEPsリストチェック）」、そして自社のリスクマネジメントの観点から「③ブラックリストのチェック」が考えらえれます。

G-Searchの「海外コンプライアンスチェックサービス」は、スイスに拠点を持つ海外コンプライアンス情報の専門会社 info4c AG社の情報を検索サービスとして提供しています。

取引先名で検索。自分で調査できるため、外部依頼コストがかかりません

海外企業や取引相手の名前を入れるだけで「各国制裁者リストの該非判定」「海外要人との接触管理（PEPsリストチェック）」「ブラックリストのチェック」が一括で行えます。
簡単操作で効率的な取引相手のスクリーニングができ、外部に調査を依頼せずに自社での調査が可能。コンプライアンスチェックコストを削減できます。